La información revelada por Western  Union Co. de la investigación a cargo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en referencia a sospecha de lavado de dinero producto de juegos de azar en varios países: República dominicana, Peru, Vietnam, Costa Rica, Nicaragua, Bahamas, Haití y Panamá.

La investigación se enfoca en si la empresa remesadora de dinero tenía conocimiento de las transacciones ilegales en compañías de juego de azar, según reporte anual de firma privada en Englewood en Colorado.

Además, se incluyó dentro de la investigación si Western Union tomó las medidas para parar y prevenir las actividades de lavado. Por lo que la empresa remesadora enfrenta multa significativa de dinero si es encontrada culpable, reportó Bloomberg el pasado 19 de febrero en su sección de Negocios.

En la República Dominicana los juego de azar, las bancas de apuestas, controladas por políticos en su gran mayoría, no forman parte del interés de la Procuraduría para perseguir el delito de lavado de dinero.

Uno de los que fuera la principal cabeza en las bancas de apuestas, fue el síndico de Santo Domingo Este y miembro del partido de Gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana Juan de los Santos Fue asesinado de un disparo a la cabeza el pasado 15 de diciembre del 2105. La empresa de Juan de los Santos cuenta con más de 70 sucursales a nivel nacional.

El procurador general de la República Dominicana reveló a la población que la muerte del miembro de su partido fue debido a ajuste de cuenta por deuda de dinero.